又一例！近期频繁出现伪造“城投公司”的假定融诈骗行为！

导读：又一个伪造成城投公司子公司的融资诈骗！该城投声明：部分社会金融中介推介名称为“山东XX建投应收债权资产项目”并未提供担保，也不是其子公司，并已经报案处理。

又一个伪造成城投公司子公司的融资诈骗！

2021年12月10日，邹城市利民建设发展集团有限公司（以下简称“邹城建发”）发布声明，工商查询显示新增一家100%控股的“山东济邹建设投资有限公司”，该公司不是公司的全资子公司。邹城建发从未委托或通过山东济邹建设投资有限公司融资，不存在为其业务担保行为。

声明中提到：部分社会金融中介推介名称为“山东济邹建投应收债权资产项目”并未提供担保，也不是其子公司，并已经报案处理。望广大市民认清真伪，避免投资损失。

PS：该产品不是信托产品，属于金交所发行的定融产品。

这个声明有几点需要关注：

1、从山东济邹建设投资有限公司的名称来看，对手方非常熟悉城投公司的特点和命名规律。

2、从公司的成立时间来看，这个公司是刚成立的，也就是说非法行为应该刚开始没多久。而这样看，邹城建发的反应可谓是非常之快了，值得一个大大的赞。

3、从推介的产品名“山东济邹建投应收债权资产项目”的融资项目来看，应该是属于定融产品。

冒充城投诈骗

注意到，一大波企业冒充城投诈骗，近期有多家城投公司公告打“假理财”产品，并在当地公安部门进行了报案。

打假内容主要是市场上发行的一些定融产品，这些定融产品的融资主体普遍信用很弱或伪装成假城投在市场上融资，由于融资主体很弱就伪造当地的主力城投公司来担保增信。

实际上这些定融产品“伪造”的担保方很多都是当地主力平台公司，信用评级很高，例如：水发集团AAA、驻马店城投AA+、常德城投AA+。

这些平台主要的融资渠道是发债和银行，连信托都很少做的，更何况12%-15%的高息定融，内行人一看就知道这种主力平台连担保都不可能担保的，骗的都是小白，割的都是韭菜。

卓越咨询建议投资者购买理财产品还是要擦亮眼睛，还是要到持牌金融机构进行购买！

01、山东水发集团澄清函

关于水发投资与青岛振华公司无任何关系的澄清函

近期，水发投资集团有限公司（以下简称“我司”）内部控制系统显示，我司新增一家100%控股的“青岛振华城市建设有限公司”（以下简称“青岛振华”或“该公司”），但我司从未投资设立该公司，也未曾与该公司及该公司任何人员（包括但不限于工商登记信息显示的法定代表人和监事等）有过任何接触或授权。

我司于第一时间（2021年11月8日）向该公司注册地公安机关青岛市莱西市公安局报案，同日向莱西市场监督管理局提出核查印鉴及相关资料的请求。11月15日，我司正式发函给莱西市场监督管理局和行政审批局、要求其依法撤销假冒我司名义设立的青岛振华的工商登记信息并吊销该公司营业执照。

公安机关侦查并通报，青岛振华是由犯罪团伙通过伪造注册登记材料及水发投资公章在莱西市注册成立，并在青岛银行(4.710,-0.07,-1.46%)莱西文化东路支行等银行开设对公账户。

该犯罪团伙还伪造了《最高额担保函》《借款协议》《债权转让书》等多份虚假合同，并在合同中加盖伪造的水发投资等单位公章，以此为基础在全国各大网络投资平台发布诈骗广告，诱骗投资者进行所谓的“投资”，达到诈骗钱财的目的。

基于上述情况，水发投资特此澄清：青岛振华是由犯罪团伙通过伪造证件设立的非法公司，与我司没有任何关系；青岛振华及犯罪团伙实施的行为给我司造成不良的社会影响，侵犯了我司合法权益，我司作为受害方期望公安机关尽快结案并依法追究相关犯罪人员的法律责任，切实维护我司合法权益。

水发投资集团有限公司

发布时间：2021-11-22

02、莱西市公安局公告

2021年11月8日，青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司报警称，青岛振华城市建设有限公司伪造虚假合同实施投资诈骗。接报后，我局高度重视，立即调集精干警力成立专案组展开侦查工作。

经查，2021年11月3日，犯罪嫌疑人伪造注册登记材料，在莱西市注册成立青岛振华城市建设有限公司，并在青岛银行莱西文化东路支行等银行开设对公账户。该犯罪团伙伪造了《应收账款质押合同》、《最高额担保函》、《借款协议》、《债权转让书》、《债权债务确认函》等多份虚假合同，并在合同中加盖伪造的青岛昌阳投资开发有限公司、水发投资集团有限公司、莱西市资产运营有限公司公章，以此为基础在全国各大网络投资平台发布诈骗广告，以“山东GDP第一城市征信债权产品”、“AA+担保方”、“双担保”、“1.5倍应收账款质押”等内容吸引投资者眼球，诱骗投资者进行所谓的“投资”，达到诈骗钱财的目的。目前，我局已对此案立案侦查，案件正在进一步调查中。

为此向全社会发出预警，提醒广大群众切勿相信该诈骗团伙发布的诈骗广告，提高警惕、谨防上当受骗。同时，提醒知情群众积极向我局提供相关案件线索，电话为：110或0532-66588770。

莱西市公安局

2021年11月22日