雪松系风险事件仍在继续发酵。继此前雪松控股高管被控制、经侦部门对雪松信托展开调查之后,相关事件再现新进展:雪松实业集团9000万元资产被公安查封,执行部门为江西经侦部门,这是雪松系首次爆出被公安部门查封资产。
一位曾担任经侦干警的人士告诉记者,资产被经侦部门查封,意味着涉案相关方已经被刑事立案。此前,江西省公安厅经侦总队已经成立专案组对雪松信托展开调查。
雪松实业资产遭公安查封。4月27日,国家企业信用信息公示系统显示,雪松实业集团新增一条被执行信息,其所持子公司西安天楠文化旅游开发有限公司的股权被执行冻结,冻结金额为9000万元。冻结信息显示,执行冻结通知的发布者为江西省南昌市公安局红谷滩分局,执行文号为“红公(经)冻字【2023】1053号”。
前述原经侦干警告诉记者,这个股权(资产)冻结,实际就是经侦部门查封涉案公司的资产。
此前报道,江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组,启动对雪松信托的调查。有雪松信托的投资人告诉记者,因为雪松信托的注册地位于南昌市红谷滩区,所以南昌红谷滩公安分局有不少警力参与调查。
自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后,雪松系就屡被质疑借助雪松信托从事自融行为。早在2020年9月,即刊发调查报道《雪松信托迷雾》(详情可戳:),揭示其发行的42只长青系列产品风控“裸奔”、底层资产虚无,具有重大自融嫌疑。长青系列产品后来集中爆雷,引发了投资人对底层资产的追问及集中举报。
江西经侦此番查封雪松实业集团的资产,或已掌握一定证据,证明雪松信托的资金流向了雪松实业。一位曾参与某信托公司重整的律师告诉记者,肯定查过资金走向,只要碰过信托资金的主体,都有可能被查封。“我们经手过某信托案件,凡是与信托资金接触过的嫌疑主体,都被查封了。”前述律师说。
雪松信托被爆出近百亿“窟窿”。自2021年4月起,雪松信托自主发行的产品迎来大面积逾期,风险集中爆发。雪松信托投资人收集的逾期产品汇总信息显示,截至目前,爆雷产品共计24个,未兑付金额超过95亿元。
这份逾期名单中的产品,多数都是问题重重。其中,数量最多的是调查的涉嫌自融的主打“供应链金融”的长青系列,占比一半,共计12只产品。江西银保监局2022年9月出具的一份文件显示,长青系列产品总计未兑付金额为22.98亿元。
长茂与长惠系列的3只产品(长茂7号、长茂33号、长惠77号),未兑付金额共计10.64亿元。这3只产品都是踩雷地产公司华夏幸福而导致逾期。
逾期名单中另一组显眼的产品为“长盈”系列,共计9只,未兑付总金额约64亿元。据了解,雪松信托“长盈”系列主打的是“城市旧改”概念,产品底层资产主要为各地的旧改项目。随着长盈系列产品的爆雷,投资人追踪发现,该产品系列多个项目的底层资产出现不同程度的虚假。其中,长盈83号、长盈131号、长盈133号都遭到投资人向监管部门的重点举报。
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