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某信托股东：涉集资诈骗和非吸，部分高管或承担刑事责任！

时间：2024-07-29 10:47:11来源：卓越信托网阅读量：150

据财新报道，“雪松控股及其高管被提起公诉涉集资诈骗和非法吸存两罪名：

目前，广州市检察院已于近日对“雪松系”公司及若干管理层人员提起公诉。

一名了解案件情况的投资者透露，检方认为雪松控股涉嫌单位犯罪，部分高管个人亦需要承担刑事责任，涉案管理层人员或有数十人之多。

雪松控股成立于1997年。公开资料显示，2015年，雪松控股营业收入还停留在593亿元，2016年即暴涨至1570亿元，跃居广州民企首位。2017年，雪松控股的营收规模继续高速增长，达到2210亿元。2018年7月，雪松控股跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。

2019年4月，雪松控股集团成为中江信托新的控股股东，同年6月，正式更名为雪松信托。

早在2020年9月，证券时报就曾刊发报道，揭示雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌“自融”。2022年2月，证券时报进一步报道，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人大多人去楼空，投资者追讨无门。

据雪松信托内部人士透露，目前公司业务基本属于停滞状态，主要以资产清收为主，但由于无新增业务，导致公司业务收入入不敷出，前段时间曾因和公司员工协商降低薪酬等问题发生内部矛盾。

雪松控股和雪松暴雷的部分原因？

来自第一财经的报道，解释了雪松集团暴雷的部分原因。高管涉众集资，过手资金拿回扣，二号人物还可能涉及到场外高杠杆配置，导致雪松资金出现严重亏损。

2023年以来，雪松系风险事件继续发酵。

继雪松控股高管被控制、经侦部门对雪松信托展开调查之后，雪松实业集团9000万元资产被公安查封，执行部门为江西经侦部门。

2023年5月7日，广州市公安局黄埔区分局发布《关于广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款案的案情通告》，依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

《通告》披露，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结；敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。

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