东莞信托前总经理一审被判14年

时间：2024-07-30 09:48:15来源：卓越信托网阅读量：158

据澎湃新闻报道，东莞信托前总经理陈英因“违法发放贷款罪”一审被判刑14年6个月，并处罚金20万元，所涉案件是武汉金凰假黄金案（东莞信托向武汉金凰发放贷款34亿元，目前仍有28.66亿元没有归还）。

判决书显示：2018年12月入职东莞信托的陈英，通过参与相关会议“个人力排众议，违反国家规定强行力推”了与武汉金凰包括2018年8月，9月以及2019年1月的三笔贷款发放，属于个人意志的体现，其以自然人犯罪被追究刑事责任。

陈英当庭提出上诉，目前该案正在东莞市中院审理。

2018年6月，陈英拟任东莞信托总经理。

2018年7月，东莞信托与武汉金凰签订了52亿元融资战略协议。

公诉机关认为，陈英在第三次放贷前正式任命为东莞信托公司的总经理并履职，主导修改验金方案并审批放贷业务，当然应对第三笔放贷8亿元承担刑事责任。虽在第一次、第二次放贷时陈英仅进入东莞信托公司并拟任总经理并未正式履职，但由于武汉金凰项目是陈英团队推荐、引进到东莞信托，第一、第二次放贷时陈英已拟任总经理，根据东莞信托相关人员证言，均可证实陈英在第一、第二次放贷时均在积极推动贷款的发放并与武汉金凰公司沟通协调，并在有关会议上进行表态力推金凰项目。因此，上述三笔放贷的数额陈英亦应承担相应的刑事责任。

判决书指出，本案违法发放贷款的行为主要体现在陈英个人力排众议，违反国家规定强行力推与武汉金凰公司的贷款业务，属于个人意志的体现，作为单位的东莞信托并没有违法发放贷款的主观故意，违法发放贷款亦没有体现单位意志，不宜认定为单位犯罪，应以自然人犯罪追究被告人陈英的刑事责任。

东莞信托增资至20.65亿元

日前，国家金融监督管理总局东莞监管分局(简称：东莞监管分局)公布相关批复信息表示，同意东莞信托变更注册资本的请示，东莞信托注册资本将增至20.65亿元。

具体来看，东莞信托注册资本金将由16.56亿元变更为20.65亿元。记者注意到，近几年随着信托业转型深入，许多信托公司都已完成增资。

这是东莞信托两年内启动的第二次增资。

东莞信托前身为东莞市财务发展公司，1987年成立，2001年增资改制，注册资本增加至5亿元，股东增加到7个。2007年，公司正式更名为东莞信托。2013年，公司注册资本由5亿元增至12亿元。2018年，公司注册资本由12亿元增至14.5亿元。

2022年12月，公司注册资本由14.5亿元增至16.56亿元。如今，监管部门批复同意其变更注册资本至20.65亿元。

不久之前，东莞信托股权结构刚刚发生变动。5月21日，东莞控股公告称，与东莞路桥于2024年5月17日完成签署股权转让协议。东莞控股向东莞路桥转东莞信托22.2069%的股权，转让价款确定为人民币14.28亿元整，目前该协议已生效。上述变更完成后，东莞信托母公司东莞金融控股集团有限公司(简称：东莞金控)仍持有77.79%股权，为其第一大股东。

2023年末，东莞信托实现营收4.99亿元，同比上升53.65%；实现净利润5480.62万元，同比增长71.54%。

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