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江苏清退一“伪金交所”，涉及海银财富700亿资金池

时间：2024-09-06 09:41:01来源：卓越信托网阅读量：154

9月2日江苏省地方金融管理局发布了一篇《关于防范“伪金交所”违规经营活动的风险提示》，文中称：经排查，我省发现1家“伪金交所”，系江苏中记登信息服务有限公司，按照有关规定，对该“伪金交所”予以公布并依法予以清退。

本次被清退的“伪金交所”中记登正是海银财富向投资者售卖的“睿达11号应收账款债权项目”产品的登记备案公司。

据投资人反馈，海银财富的理财师在向客户销售产品时，声称是经过登记备案合法的金交所产品；而工商信息显示，中记登仅由两名自然人持股，经营范围只有信息咨询服务等，并无备案资质。

在海银财富兑付逾期后，中记登于2023年7月6日成立，于2023年12月19日申请注销，并于2024年1月份注销，回顾中记登短暂的“一生”，仿佛就是为了海银财富而生。

2023年12月15日海银财富官方发布了董事长致客户的一封信：表示会维护客户和员工的利益，坚决负责到底。

2023年12月17日海银财富发布官方公告表示：目前根据最新的监管政策和行业导向，海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家。

之后海银财富所有产品停兑，据投资人透露，海银财富曾推出用房子、白酒、健康管理套餐等方式化债，有投资人表示化债资产价格虚高，并且还需要再次投入现金，化债方案让部分投资人无法接受。

2024年5月28日证券时报记者对海银财富做了一篇详细全面的报道。报道称：证券时报记者历时超过2个月，分赴浙江、上海、山东、湖北等8省市实地调查发现，海银财富所销售的理财产品全数违规，并操控数十家空壳公司构筑了规模超过700亿元的“嵌套资金池”。

调查进一步发现，该等资金池所投向的底层资产，相较于募资额普遍出现严重缩水，大量底层资产甚至被证实完全捏造、虚构，所募集的大部分资金去向不明。存量盘点：460余只产品，总规模超700亿。

据公开资料显示，近期海银财富被多家法院列为被执行人，执行标的合计约98万元。

近三十天动态显示，涉及海银财富有8条开庭公告，一条立案信息，一条法院公告。

海银财富从2023年12月份停兑，到目前已经过去了九个多月，证券时报也对海银财富做出了深入的调查和报道，但是目前为止海银财富还没有被立案，这也是很多人关注的问题。

海银为何未立案，网络上也有不同的观点，有观点认为可能是因为案件的具体情况尚未向社会公布，是否立案属于秘密状态。此外，有投资人接受了化债方案，参与化债的人情况不同，对化债方案的接受度也不同，这可能也是海银财富目前没有被立案的一个原因‌。

同时，有观点认为，海银财富的核心高管可能被控制，不会出现转移资产外逃的情况，这也是一个因素‌。

然而，海银财富的操作模式和对投资者的潜在危害引起了广泛的关注。有分析认为，如果化债方案得不到投资人的认可，参与的人越来越少，海银财富没有实质性改变的话，立案也就不可避免了‌。

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