当前位置：首页>新闻资讯

涉嫌集资诈骗！鼎益丰相关人员被采取刑事强制措施

时间：2024-11-07 09:51:11来源：卓越信托网阅读量：137

11月5日，深圳市公安局福田分局发布通报：

“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。

目前，案件正在进一步侦办中。警方呼吁投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

情况通报

“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动，已涉嫌犯罪。为依法打击犯罪，维护投资人合法权益，公安机关已对隋某义、马某秋等人以涉嫌集资诈骗等犯罪依法采取刑事强制措施。现将相关情况通报如下:

一、公安机关将全力持续追赃挽损，目前已查封、扣押、冻结“鼎益丰”及其关联公司涉案房产、车辆、股权、银行账户资金等资产一批。

二、公安机关已提取相关财务数据，并委托专业机构进行鉴定和审计。

三、公安机关敦促涉案公司股东、高管及其他相关人员积极配合调查、退赃退赔。对主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；对拒不退赃退赔、不认罪悔罪的将依法严惩。退缴违法所得的款项转至专案账户【账户名：深圳市公安局福田分局(扣押款人民币)，开户行：平安银行深圳分行营业部，账号：30113335000084】，转账需注明姓名及用途，并将转账凭证邮寄至广东省深圳市福田区福强路1058号福田公安分局经侦大队“鼎益丰”专案组，邮政编码:518048，咨询电话:0755-36654010。

四、投资人可以通过以下方式登记报案：

(一) 线上方式。关注“深圳经侦”微信公众号，点击“警民互动”菜单栏，选择“投资人信息登记”后填报。

(二) 短信方式。编辑“姓名+有效证件号码+联系电话+鼎益丰+投资金额+待兑付金额”发送至短信平台1069055920501110。

(三) 邮寄方式。投资人可将报案材料(包括报案书及投资合同、银行流水、身份证件、银行卡、宣传资料等复印件)亲笔签名后，邮寄至广东省深圳市福田区福强路1058号福田公安分局经侦大队“鼎益丰”专案组。

(四) 电话方式。可拨打0755-36654010专线报案。

上述4种登记报案方式等同于亲临公安机关报案。如确有需要，可就近前往居住地公安机关报案，居住地公安机关会将报案材料移交我局。

目前，案件正在进一步侦办中。请投资人积极配合公安机关调查取证，如实反映案件情况，依法合理表达诉求，不信谣、不传谣。

深圳市公安局福田分局

2024年11月5日

63.5亿港元资产被冻结

10月25日，香港证监会发布消息称，根据《证券及期货条例》第213条提出的法律程序，原讼法庭向11名涉嫌操纵鼎益丰股份的人士发出临时强制令。

根据该临时强制令，曾在2018年3月1日至9月14日期间操纵鼎益丰股份的11名涉嫌操纵者，被禁止调走其在香港境内的任何资产，或以任何方式处置或处理其在香港境内的任何资产或缩减其在香港境内任何资产的价值，以合共63.53亿港元为限。

香港证监会称，该临时强制令确保在法庭裁定涉嫌操纵者违反《证券及期货条例》相关条文的情况下，有足够的资产以履行证监会寻求的回复原状令。该临时强制令维持有效，直至法庭颁发其他命令为止。

今年2月26日，香港证监会宣布，已在原讼法庭对鼎益丰前主席兼非执行董事隋广义及另外20名人士展开法律程序，指他们涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期间操纵鼎益丰的股份。

今年3月份，香港证监会公告指出，2018年3月1日至2018年9月14日期间，隋广义及其他人士就鼎益丰股份进行操纵交易和大量对盘交易，除其他事项外，还造成该等股份交投活跃和有关股价的虚假或具误导性的表象。

香港证监会指出，在2018年3月1日至9月14日期间，隋广义及其他人士就鼎益丰股份进行操纵交易和大量对盘交易，除其他事项外，还造成该等股份交投活跃和有关股价的虚假或具有误导性的表象。他们的行为令整体成交量大幅增加，从而予人鼎益丰股份有较大市场流通量的虚假印象，并使其他市场参与者在作出决策时被误导。

早在2019年，香港证监会曾向合共17家经纪行发出限制通知书，将各被告的资产冻结，并禁止有关经纪行在未取得证监会事先书面同意的情况下，处理在其客户账户内持有的若干资产，而该等账户与涉及鼎益丰股份的涉嫌市场操纵活动有关。

在二级市场上，鼎益丰曾是一只大牛股。该公司的股价，最早是从2017年7月中旬开始大幅异动的。

2017年7月20日，鼎益丰的股价仅有0.74港元/股，2017年7月21日开始，该公司股价一路飙升，到2017年12月份，股价已涨至9.49港元/股；接下来，在高位横盘震荡近7个月后，2018年7月12日起，鼎益丰又开启暴涨模式，一路从7.74港元/股涨至2018年11月2日的28.35港元/股。也就是说，在1年多的时间里，鼎益丰股价上涨了近40倍。

自2019年2月起，鼎益丰股价开始连年暴跌。截至10月25日收盘，鼎益丰控股报0.265港元/股，涨1.92%。

监管部门多次发布风险提示

近年来，深圳市地方金融管理局已多次发布与鼎益丰业务相关的风险提示。

2023年2月，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室在深圳市地方金融监督管理局官网发布关于鼎益丰相关业务的风险提示称，相关部门陆续收到群众关于“鼎益丰理财”“鼎益丰投资”“鼎益丰基金”等相关业务咨询。

2023年11月，深圳金融办发布风险提示指出，香港上市公司中国鼎益丰存在非法集资风险。深圳市防范和处置非法集资工作专项办公室接到群众反映，“鼎益丰”关联主体，包括“元丰”“元汇”“元亨”“万鼎”“天鼎”“嘉鼎”“华音”等分部，通过茶会、晚会、读书会、上市发布会等线上线下活动、宣扬“肽”“光波磁电疗法”等产业概念，以“禅意投资法”等吸引投资人认购“鼎益丰”关联主体的“原始股权”或“期权”，存在非法集资风险。

今年3月，深圳市防范和处置非法集资工作专班办公室在深圳市地方金融管理局官网发布关于“DDO数字期权”业务的风险提示称，近期，接到群众反映，称鼎益丰国际资产管理集团有限公司在境内宣传发行一款DDO数字期权，招揽群众认购投资。

上述风险提示称，以鼎益丰国际名义开展的有关DDO数字期权业务活动，本质上为虚拟货币的发行、交易行为。上述以鼎益丰国际名义面向我国境内居民开展的相关活动，涉嫌非法集资等非法金融活动。我办已组织有关部门开展工作，坚决处置非法集资违法犯罪活动，严肃追究有关人员法律责任。

微信图片_20230317101331 - 副本.jpg