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涉案200亿！兑付比例约3%？雪松控股庭审细节曝光！

时间：2024-11-07 09:53:57来源：卓越信托网阅读量：139

曾经号称“广州第一民企”的雪松控股集团有限公司走向末路。10月28日至11月1日，雪松控股及其高管在广州中院接受审判，涉嫌罪名包括集资诈骗、非法吸收公众存款、背信运用受托财产、妨碍作证等。

01、庭审细节

1、根据旁听投资人，53岁的张劲也在庭审现场。雪松控股账目上有84亿，被检方指控为张劲控制的“小金库”，用途包含艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下钱庄汇入在瑞士的账户等。

2、参与被审判的除了雪松控股外，还包括19名自然人，他们大多分属于雪松控股的大宗贸易板块和财务板块。在庭审现场，有的人哽咽哭了，有的人喊屈，五天连续庭审下来，有投资人心生一种魔幻感，形容“像在看电影”。

3、投资人最关心的资金赔偿问题，张劲在庭审现场称，按照现在所有资产变现来计算，能兑付给投资人的比例大约是3%。如果最终结果如此，这也意味着有些投资上百万、甚至千万的人，只能拿到一个零头。

（ 在10月30日的庭审上，通过当天出席庭审的投资人转述，他们记得检方称，雪松控股资金池有84亿实为张劲控制的“小金库”，用途包含艺术品拍卖、在北京及美国购买房产、通过地下钱庄汇入在瑞士的账户等。庭审最后一天，雪松控股实控人张劲称，按照检方的判定方式，能兑付给投资人的比例大约是3%。另外，庭审中，张劲坚持辩护，认非法吸收公众存款罪，但不认集资诈骗罪。面对检方指控的具体罪行，他会仔细翻到辩护词对应那页大声作答。）

02、雪松控股资产去哪了

根据庭审信息，自2018年4月起，雪松控股借道各地金交所，共计发行1490个理财产品，其底层资产多为虚假贸易形成的债权，只有极少数产品的底层资产为雪松控股产业板块的真实资产。

这些理财产品承诺的预期收益最高为12%，共计募集资金约596亿元。至案发时，本息金额约400亿元已兑付，最终还有约6800名集资参与人的合计约200亿元资金未能兑付。

据财新报道，根据庭审信息，检方列举了从2017年到2022年的几项重大支出：

2018年资管新规发布之后，雪松控股旗下的私募基金面临清退，当时尚有156亿元有待兑付，最终采取的办法是拆东墙补西墙，通过发行部分理财产品募资进行了兑付。

同年，雪松控股尝试收购猛狮科技，最终亏了20亿元。

2019年4月，雪松控股支付了收购中江信托的首笔资金，同年6月对中江信托进行尽职调查，发现尚有100亿元的资金“窟窿”，最终兜底刚兑了大约56亿元。

同时，还花了20亿对齐翔腾达和雪松发展两只股票进行“市值管理”，最终全部亏空。

有业内人士分析称：一是投资亏损，比如收购中江信托竟然有100亿窟窿而不知；二是收入张劲等高管个人腰包，张劲有自己的小金库，多少资金转出海外无法得知；三是在雪松控股暴雷那刻开始，其质押给国企和金融机构的资产就已转让过户，从而止损。

03、雪松控股

雪松控股成立于1997年，总部位于广州，是一个集多种业务于一体的民营企业。

2015年，雪松控股营业收入为593亿元，2016年暴涨至1570亿元，跃居广州民企首位。2017年营收规模达到2210亿元，2018年7月跻身“世界500强”，此后连续四年上榜。

近年来，雪松控股屡屡爆出负面新闻。2023年5月7日，广州市公安局黄埔区分局对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。2024年7月，广州市检察院对雪松控股及其旗下子公司以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名提起公诉。

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