海银财富被多家法院立案

时间：2024-11-14 09:36:47来源：卓越信托网阅读量：111

据报道，海银财富被多家法院立案。

上海东尼建筑装饰有限公司因为装饰装修合同纠纷把海银财富管理有限公司告上了福州鼓法院，上海携程宏睿国际旅行社有限公司因为服务合同纠纷把海银财富管理有限公司告上了上海长宁法院。

类似的诉讼还真不少。海银财富管理有限公司被国家税务总局上海市奉贤区税务局拖欠企业所得税27969544.59元，当前新发生的欠税金额高达12673911元。

此外，10月16日，据成都市公安局锦江区分局发布的消息显示：

近期，成都市公安局锦江区分局已对海银财富管理有限公司成都分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并先后依法对谢某、刘某某、陈某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。为切实维护集资参与人的合法权益，保证诉讼程序的顺利进行。

10月14日，据忻州公安发布的消息显示，今年以来，忻州市公安局直属分局持续开展严打破坏金融管理秩序领域内的非法集资犯罪活动，近期，按照公安部统一部署，分局经侦大队通过大量调查取证工作，抓获主要犯罪嫌疑人宋某华（女，41岁，忻府区人，曾因参与非法集资犯罪被判刑），侦破海银财富管理有限公司忻州分公司（以下简称“海银财富”）致使辖区投资人资金损失5.88亿余元的重大非法吸收公众存款案。

经查明，“海银财富”忻州分公司于2018年10月注册成立后，公司实际控制人宋丽华在没有国家相关金融监管部门备案的情况下，纠集他人通过召开理财推介会等方式多次在忻州、太原、北京等地向社会公众虚假宣传“海银财富”理财产品固定收益高、有抵押担保，让投资人放心购买多种非法理财产品，从而挣取公司总部分配的大量“佣金、分红”等非法所得。目前，犯罪嫌疑人宋丽华已被直属分局依法刑事拘留，案件在继续深挖细查中。

据第三方平台数据，2023年以来，海银财富逾期产品涉及的发行人共计24家，逾期总规模超710亿元。据梳理，海银财富部分逾期产品是通过被监管部门定性为非法金融的“伪金交所”进行登记备案，发行方疑似皮包公司，处于经营异常状态。

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